Юридический департамент ИАА «АНАЛИТИКОС» проводит конкурс на замещение вакантной должности комплаенс-аналитика.
РЕЗЮМЕ ВАКАНСИИ:
В качестве комплаенс-аналитика вы получите знание о том, как проводить расследования для выявления финансовых преступлений, включая отмывание денег и мошенничество, и как эффективно сообщать о результатах своих расследований.
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
• Рассмотрение и анализ транзакционных данных на предмет потенциальной подозрительной деятельности, в том числе данных, полученных в результате процесса обнаружения предупреждений, повесток и ордеров, а также других источников, если это применимо;
• Эффективная работа с многочисленными сложными источниками данных и/или техническими аналитическими инструментами для выявления потенциально необычной или подозрительной деятельности;
• Управление процессом расследования от первоначального обнаружения до окончания следствия;
• Тщательное и своевременное рассмотрение докладов и других следственных версий, которые потенциально могут выявить подозрительную деятельность;
• Формулировать и рекомендовать меры реагирования на потенциально подозрительные находки, сообщать о такой деятельности соответствующим регулирующим органам и поддерживать перспективные меры по снижению комплаенс-рисков;
• Завершать все результаты расследования, которые могут включать в себя подачу нормативных документов и другие меры по смягчению последствий в рамках требуемых сроков соглашения об уровне обслуживания;
• Активно поддерживать менеджеров, супервайзеров, координируя работу с членами команды и другими отделами для определения надлежащего курса действий при обработке потенциально подозрительной деятельности в соответствии с требованиями применимых правил;
• Подготавливать и регистрировать отчёты о подозрительной деятельности и применять соответствующие меры по снижению рисков, обеспечивая при этом надлежащее документирование всех исследований и анализов в соответствии с применимыми руководящими принципами ведения учёта;
• При необходимости устанавливать контакт с различными внутренними подразделениями;
• Работать и вносить свой вклад в коллективно-ориентированной и общей среде для улучшения аналитических и отчётных процессов;
ОБРАЗОВАНИЕ / ОПЫТ:
• Крайне желательно любое сочетание соответствующего образования и опыта и/или соответствующих профессиональных сертификатов в этой области;
• От 2 лет и более опыта работы в области финансовых расследований, борьбы с отмыванием денег, предотвращения мошенничества или в смежных областях;
• Следственный опыт в бизнесе финансовых услуг предпочтителен;
• Предпочтительным будет 2-летний опыт составления и подготовки отчётов о подозрительной деятельности или аналогичных документов в соответствии с применимыми нормативными требованиями.
НАВЫКИ / КОМПЕТЕНЦИИ:
• Отличные навыки межличностного, устного и письменного общения. Навыки письма особенно важны для этой должности;
• Отличное владение Microsoft Excel и Word;
• Знание Microsoft PowerPoint, Project, Access и Visio — это плюс, но не обязательно;
• Аналитические и исследовательские способности;
• Творческая способность к решению проблем и коллективному мышлению;
• Сильные организационные навыки и внимание к деталям;
• Умение быстро приобретать новые навыки;
• Способность применения вновь приобретённых навыков с использованием логики и рассуждений к наборам транзакционных данных;
• Владение навыком многозадачности и эффективного приоритезирования задач;
• Высоко мотивированное, заинтересованное и активное отношение к работе и карьере;
• Умение использовать возможность преуспевать в командной среде и самостоятельно;
• Демонстративная готовность работать более 40 часов, когда это необходимо.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Работа в головном офисе компании в Санкт-Петербурге с необходимостью местных (40%) и региональных командировок до 10% времени.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:
От 55000 рублей.